国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控        公告编号：2020-031

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第三次会议书面通知于2020年4月23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年4月29日上午11:10以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集、副董事长张巍先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《2020年第一季度报告全文和正文》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于会计政策变更的公告》《2020年第一季度报告全文》《2020年第一季度报告正文》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日