四川升达林业产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002259         证券简称：*ST升达       公告编号：2020-047

　　四川升达林业产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月28日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，现场实际参加7人，实际表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长单洋先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019年度总经理工作报告》。

　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019年度董事会工作报告》。

　　本报告需提交2019年度股东大会审议。

　　（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019年度财务决算报告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-051）。

　　独立董事对本议案发表了独立的意见。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度报告全文及摘要的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-050）。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司未来三年（2020-2023年）股东分红回报规划的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于公司未来三年（2020-2023年）股东分红回报规划》。

　　（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了独立的意见。

　　（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于2019年度非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于2019年度非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　独立董事对本议案发表了独立的意见。

　　（九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对本议案发表了独立的意见。

　　（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-053）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可和独立的意见。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

　　独立董事对本议案发表了独立的意见。

　　（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-054）。

　　（十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-051）。

　　（十四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》；

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十九日