日海智能科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002313       证券简称：日海智能      公告编号：2020-025

　　日海智能科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第六次会议。会议通知等会议资料于2020年4月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明先生、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、 审议通过《监事会2019年度工作报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《监事会2019年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　2019年末，公司总资产7,058,296,614.11元，较年初增长2.50%；归属于上市公司股东的净资产2,138,733,391.10元，较年初增长3.94%。2019年全年实现营业收入4,639,815,897.77元，较上年同期增长4.97%；实现营业利润79,110,551.36元，较上年同期减少9.08%；归属于母公司所有者的净利润78,135,811.07元，较上年同期上升8.98%。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《2019年度公司利润分配的预案》。

　　经立信会计师事务所出具的审计报告确认，2019年度实现归属于母公司普通股股东的净利润78,135,811.07元，截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为260,583,779.14元。

　　鉴于公司实施人工智能物联网的战略布局，物联网业务的拓展导致资金需求加大，同时考虑到新冠肺炎疫情对未来一段时期内生产经营状况的影响，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等因素，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况后，公司拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求及日常经营发展需要。公司认为本次利润分配预案有利于提高财务稳健性，降低财务费用支出，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本次利润分配的预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过《公司2019年度报告及摘要》。

　　监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《公司2019年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2019年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　五、 审议通过《2019年度内部控制的自我评价报告》。

　　监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《2019年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 审议通过《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　七、 审议通过《关于2020年第一季度报告正文及全文的议案》。

　　监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月30日