四川升达林业产业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002259       证券简称：*ST升达         公告编号：2020-048

　　四川升达林业产业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反应公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019年度财务决算报告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》等相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-052）。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》。

　　监事会对公司《2019年年度报告全文及摘要》认真审核后认为：董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-050）。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行以及出现的问题，关于2018年度控股股东违规占用资金问题和关于子公司少数股东涉嫌侵占上市公司利益问题，公司管理层已完成整改。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会对<董事会关于2019年度非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明>意见的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的情况，同意董事会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标审计意见的审计报告涉及事项所作的说明；监事会将持续督促董事会和管理层推进相关工作，采取有力措施解决公司存在的各种问题，切实维护广大投资者利益。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《监事会对<董事会关于2019年度非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

　　（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

　　监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，经审核，监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2020-053）

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，是在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，本专项审计说明客观、准确，没有虚假记载及重大遗漏事项。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》。

　　（九）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会的专项说明符合实际情况，同意董事会的意见；监事会将积极督促董事会和管理层采取有效措施，确保募集资金存放与使用的合规性，切实管好、用好募集资金，维护好公司和全体股东的权益。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（十）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司编制和审核的2020年第一季度报告程序符合法律、行 政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-051）。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年四月二十九日