恒康医疗集团股份有限公司
关于为子公司提供担保额度预计的公告

　　证券简称：恒康医疗               证券代码：002219             公告编号：2020-040

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2020年4 月29日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，因公司相关子公司的日常经营与业务发展需要，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保。现将有关事项公告如下：

　　一、公司子公司未来12个月担保额度预计的基本情况

　　未来12个月，公司子公司预计向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度总计为38,300万元人民币。其中，资产负债率为70%以下的子公司的担保额度为15,500万元；资产负债率为70%以上的子公司的担保额度为22,800万元。公司子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向各银行等金融机构申请综合授信额度。

　　未来12个月总体担保额度的预计情况如下表：

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　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保需提交股东大会审议，股东大会审批通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据各子公司的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。公司将对各子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）盱眙医院

　　1、基本情况

　　名称：盱眙恒山中医医院有限公司

　　成立日期：2015年5月29日

　　注册地点：淮安市盱眙县盱城五墩西路20号

　　法定代表人：何占德

　　注册资本：27253.65万元

　　经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科、药物咨询、不动产租赁、停车场服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　盱眙医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　2、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

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　　注：上表所列盱眙中医院2019年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

　　（二）兰考第一医院

　　1、基本情况

　　名称：兰考第一医院有限公司

　　成立日期：2016年6月14日

　　注册地点：兰考县城区中山北街北段西侧

　　注册资本：人民币20332.63万元

　　法定代表人：赵文超

　　经营范围：医疗机构执业许可证核定的诊疗项目开展经营，房屋租赁，设备租赁，医疗设备销售，增值电信业务。

　　兰考第一医院为公司纳入合并报表范围的子公司，公司合并其100%权益，公司及并购基金京福华越持股情况如下：

　　2、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

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　　注：上表所列兰考第一医院2019年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

　　（三）瓦三医院

　　1、基本情况

　　名称：瓦房店第三医院有限责任公司

　　成立日期：2014年07月24日

　　注册地点：辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段36号

　　法定代表人：吴祖耀

　　注册资本：68,922.00万人民币

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　　经营范围：内科、外科（包括乳腺科、肛肠科）、妇产科（妇科、产科）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、麻醉科、肠道传染病专业、康复医学科、中医科（内科、针灸科、推拿科、康复医学科）、软伤科、病理科、医学检验科、医学影像科（X线、核磁共振、心电、B超、CT）、健康体检科、肿瘤科（肿瘤内科专业）、妇科腹腔镜手术（二级及以下）、血透室、计划生育临床服务、急诊科、老年人护理养护、医疗护理服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　瓦三医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　2、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：上表所列瓦三医院2019年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

　　(四) 独一味公司

　　1、基本情况

　　名称：康县独一味生物制药有限公司

　　成立日期：2014年03月06日

　　注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

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　　法定代表人：童天才

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、贴膏剂（凝胶膏剂）生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购，中药饮片；药品、食品、医疗器械的研发、生产、销售及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理；化工原料及产品，医药化工原料，医药中间体销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　独一味公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　2、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：上表所列独一味公司2019年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

　　（五）泗阳医院

　　1、基本情况

　　名称：泗阳县人民医院有限公司

　　成立日期：2017年05月05日

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　　注册地点：江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号

　　法定代表人：唐小宇

　　注册资本：34399.2万元人民币

　　经营范围：预防保健科;内科:呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业;外科:普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业;妇产科:妇科专业、产科专业;儿科;眼科;耳鼻咽喉科;口腔科;皮肤科;精神科;临床心理专业;传染科;肿瘤科;急诊医学科;康复医学科;职业病科;麻醉科;疼痛科;重症医学科;医学检验科;病理科;医学影像科;中医科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：上表所列泗阳医院2019年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

　　（二）辽渔医院

　　1、基本情况

　　名称：大连辽渔医院

　　单位类型：民办非企业单位（法人）

　　法定代表人：沈连平

　　开办资金：948万元

　　登记部门：大连市民政局

　　住所：大连市甘井子区大连湾街道188A

　　经营范围：内科、外科、预防保健科等多科门诊医疗康复服务。

　　辽渔医院为公司下属医院，公司持有其100%产权。

　　2、主要财务指标情况：

　　单位：人民币 元

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　　注：上表所列辽渔医院2019年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

　　四、董事会意见

　　本次担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，经营状况良好，经营决策及财务管理在公司可控范围内，此次对上述子公司未来十二个月向银行申请贷款提供担保，担保额度预计38,300万元，可满足其业务发展的资金需求，有效保障子公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及全体股东利益。公司完全能控制上述被担保人的生产与经营，一切重大决策均由公司决定。本次担保事项无提供反担保的情况。上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

　　五、累计对外担保情况

　　本次担保额度总计为38,300万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的196.61%。截止本公告日，公司累计对外担保额度为99,480万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的510.68%，公司将于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议由第五届董事会第二十六次会议及本次会议提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案后，公司累计对外担保额度将增至137,780万元，占公司最近一期经审计净资产的707.29%，公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十九日