恒康医疗集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券简称：恒康医疗      证券代码：002219   公告编号：2020-037

　　恒康医疗集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）是经国家财政部、中国证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构。在公司2019年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提请股东大会将2020年审计费用事宜授权公司管理层根据实际工作内容与亚太会计师事务所协商确定。

　　该事项尚需提交公司2019年年度股东大会议审议。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：911100000785632412

　　执行事务合伙人：王子龙

　　成立日期：2013年 9月 2日

　　营业场所：北京市西城区车公庄大街 9号院1号楼B2座 301室

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　是否具有证券、期货相关业务资格：是

　　事务所简介：

　　亚太会计师事务所1993年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；1998年，经国家财政部财协字（1998）22号文批准，跨地区组建了亚太集团会计师事务所；2013年，根据财政部财会[2010]12号《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，改制为特殊普通合伙；亚太会计师事务所是致力于提供审计、财务、税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业人员组成的专业团队。截至2019年12月31日员工人数2099人，其中具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格的600余人，执业造价工程师30余人，能够为客户提供优质高效的服务。

　　亚太会计师事务所总部设在北京，现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、综合部、发展部、财务部等职能部门和10多个审计业务部，在郑州、深圳、上海、南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东莞、宁波、新疆、雄安等地拥有22家分所。各分支机构在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。

　　亚太会计师事务所业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化 工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务广泛分布于北京、四川、河南、贵州、 广东、江西、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。目前已完成32家上市和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。亚太会计师事务所的目标是把所掌握的知识升华增值，裨益于广大的客户、员工，贡献资本市场。通过专业的网络及专家支持，倾力为国内外各类客户提供全方位、一站式的优质全程专业服务。

　　2011年，亚太会计师事务所加入了国际组织—国际会计师事务所联盟 （CPAAI），成为其在大陆的成员所，在其框架下，共享资源，共同发展。

　　（二） 人员信息

　　截至2019年12月31日，亚太会计师事务所员工人数2099人，其中合伙人 89名；注册会计师541人（2018年12月31日521人），从事证券服务业务的注册会计师395人（2018年12月31日362人）。

　　（三）业务信息

　　亚太会计师事务所2018 年度业务收入 6.04亿元，其中审计业务收入 5.35 亿元，证券业务0.84亿元。2019年审计上市公司32家（ 2018 年审计上市公司30 家）。2019年审计公司约3100家（2018年审计公司约3000家）。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　亚太会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟安排的项目合伙人为张争鸣女士，中国注册会计师，1994年起从事注册会计师业务，2015年至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟安排的项目质量控制合伙人为梅春先生，中国注册会计师，2005年起从事注册会计师业务。至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟安排的项目负责经理为袁攀先生，中国注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　最近三年，亚太会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管。收到证券监管部门采取行政监管措施累计11份，其中，2017年2份，2018年2份，2019年7份，均已完成整改工作。

　　（六）投资者保护能力

　　亚太会计师事务所已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8000万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　经审议，公司审计委员会认为：亚太会计师事务所持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2019 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。

　　公司董事会审计委员会对亚太会计师事务所完成 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2020 年度财务审计机构，并提交第五届董事会第二十六次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：我们认为：2019年度，亚太会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解亚太会计师事务所的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，因此，我们对拟聘任亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构表示认可，同意将本事项提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

　　公司独立董事就该事项发表独立意见如下：通过了解亚太会计师事务所的基本情况，公司续聘亚太会计师事务所为2020年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。我们同意续聘亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　（三）审议情况

　　2020年4月29日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交至股东大会审议批准。

　　四、报备文件

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司审计委员会会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议的事前认可意见与独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事 会

　　二〇二〇年四月二十九日