恒康医疗集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

　　证券简称：恒康医疗    证券代码：002219   公告编号：2020-033

　　恒康医疗集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2020年4月17日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2019年4月29日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席骆骢先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　《2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经核查，监事会认为：由于公司2019年度亏损，不满足实施分红条件，公司董事会作出的2019年度利润分配预案符合公司章程及相关法律法规的要求，具备合理性、合法性、合规性，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

　　经核查，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

　　经核查，监事会认为报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过《监事会对<董事会关于对会计师事务所出具的2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　八、审议通过《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《恒康医疗集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　九、审议通过《关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

　　经审核，监事会认为董事会制定的股东回报规划有利于增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护了投资者的合法权益。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年四月二十九日