哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于聘请2020年度审计机构的公告

　　证券代码：600095           证券简称：哈高科      公告编号：临2020-020

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　关于聘请2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“哈高科”或“公司”）拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

　　一、拟聘请2020年度审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）1996年3月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆设有分所。

　　中准是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。

　　2、人员信息

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员1,100人，其中合伙人50人，首席合伙人为田雍先生。截止到2019年末具有注册会计师 418名，其中315名注册会计师从事过证券服务业务。近一年来新注册会计师31人、转入14人、转出62人。

　　3、业务规模

　　中准 2018 年度业务收入 2.22 亿元，其中审计业务收入1.76 亿元，2018年末净资产2,163.15万元。总计为近 1000家公司提供审计服务，其中20家为上市公司，证券业务收入4,340万元。中准具有上市公司审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（16家）、金融证券业（3家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1 家），总资产均值为120.77亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至 2018年末，中准已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度8000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中准不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到刑事处罚、行政处罚，收到行政监管措施和自律监管措施具体情况如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：蔡伟，中国注册会计师，1988年开始从事审计业务，拥有24年证券服务业务工作经验。没有兼职情况。

　　质量控制复核人：刘飞飞，中国注册会计师，2008年开始从事审计业务，拥有6年证券服务业务工作经验。没有兼职情况。

　　本期签字会计师：张言伟，中国注册会计师，2008年开始从事审计业务，拥有6年证券服务业务工作经验。没有兼职情况。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

　　（三）审计收费情况

　　本期财务报告审计费用40万元人民币，内部控制审计费用18万人民币，共58万元，较上一期审计费用无变化。

　　二、聘请2020年度审计机构履行的审议程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会事前对中准进行了较为充分的了解，认为中准具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2020年度审计工作，向董事会提议聘请中准为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事关于本次聘请2020年度审计机构的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年审计工作的要求。公司本次聘请2020年度审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意将《关于聘请2020年度审计机构的议案》提交董事会审议。

　　独立董事独立意见：经审核中准会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘请财务审计及内部控制审计机构符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2020年4月28日召开了第八届董事会第二十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意聘请中准为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘请2020年度审计机构的事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日