哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600095           证券简称：哈高科      公告编号：临2020-015

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2020年4月28日14时在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号，公司五楼会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司共计5名董事，全部出席了会议。会议由董事长史建明先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过了《公司2019年年度报告》（全文及摘要）

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本361,263,565股,以此计算合计派发现金红利3,251,372.09元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.32%。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　十、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬发放情况的报告》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　十一、审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过了《公司2020年第一季度报告》（全文及正文）

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　十三、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司定于2020年5月20日14时30分在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号，公司五楼会议室召开2019年年度股东大会，审议以下事项：

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年度独立董事述职报告》；

　　4、审议《公司2019年年度报告》（全文及摘要）；

　　5、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　6、审议《公司2019年度利润分配预案》；

　　7、审议《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　8、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月29日