四川西部资源控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600139       股票简称：西部资源    公告编号：临2020-015号

　　四川西部资源控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2020年4月29日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2020年4月19日采取电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知。会议由夏勇先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《2020年度财务预算报告》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-77,719,428.29元，母公司实现净利润-85,364,281.37元，截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-869,838,900.35元。

　　根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司目前面临较大的经营压力和挑战，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　同意公司根据相关规定，对固定资产、商誉以及应收款项等计提资产减值准备，本期共计提4,547.68万元，将影响公司2019年合并报表利润总额4,547.68万元。

　　具体内容详见公司临2020-016号《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司本次根据财政部发布的新规定，进行相应的会计政策变更，自2020年1月1日起执行修订后的会计准则。

　　具体内容详见公司临2020-017号《关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过审计委员会提交的《审计委员会2019年度履职情况的报告》

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　根据董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营层与该会计师事务所协商确定2020年度审计费用及签署相关协议。

　　具体内容详见公司临2020-018号《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过薪酬与考核委员会提交的《关于2020年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项计划的实施，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意对公司高级管理人员2020年度薪酬按以下标准发放，总经理60-120万元/年（税前），公司副总经理、财务总监、董事会秘书48～100万元/年（税前），具体的支付发放根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定，按高级管理人员所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行考核和调整。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公司及各子公司2020年度融资额度的议案》

　　为满足公司经营和发展需要，根据生产经营计划的资金需求，加强内部风险控制，同意公司及各子公司2020年度向银行、金融机构或其他第三方等相关单位申请不超过人民币10亿元的融资额度，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定。同时，提请股东大会授权经营层在上述额度范围内签署（或逐笔签署）申请、贷款等相关文件。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于为各子公司2020年度融资提供担保的议案》

　　同意公司为各子公司在2020年度融资额度内申请的融资提供担保（或与各子公司的其余股东按持股比例共同提供担保），有效期自该事项通过2019年度股东大会批准之日起至2020年度股东大会召开之日止，具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与金融机构签署的相关合同为准。

　　具体内容详见公司临2020-019号《关于2020年度对子公司提供担保的公告》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

　　经董事会提名委员会审核，同意控股股东贵州汇佰众管理咨询有限公司提名的石学松先生为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。

　　二十、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年5月20日（星期三）召开“2019年度股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临2020-020号公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司董事会

　　2020年4月30日  

　　附件：

　　董事候选人简历

　　石学松，男，41岁，西北大学经济管理学院MBA，硕士研究生学历。曾任贵航飞机设计研究所工程师、大唐移动通信设备有限公司西安分公司计划经理、西安天和防务技术股份有限公司科研管理部部长。现任贵州凉都产业投资管理有限公司董事、副总经理。

　　石学松先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。