中天金融集团股份有限公司第八届董事会第6次会议决议公告

　　证券代码：000540        证券简称：中天金融    公告编号：临2020-18

　　中天金融集团股份有限公司第八届董事会第6次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第6次会议于2020年4月28日以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知于2020年4月13日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事11名，出席董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　（一）关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，同意公司2019年度董事会工作报告。具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司2019年年度报告》第四节经营情况讨论与分析等。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于公司2019年度财务决算的议案

　　审议并通过《关于公司2019年度财务决算的议案》，同意公司2019年度财务决算。具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司2019年年度报告》第十二节财务报告部分。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2017年-2019年）实现的年均归属于上市公司股东净利润的比例为45.64%，已超过30%。同时，结合公司目前经营发展资金需求及历年利润分配情况，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，公司2019年度利润分配预案为：2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2019年度利润分配预案专项说明的公告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）关于公司2020年度财务预算的议案

　　审议并通过《关于公司2020年度财务预算的议案》。同意公司2020年度财务预算。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）关于公司2019年度社会责任报告的议案

　　审议并通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》，同意公司2019年度社会责任报告。具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

　　审议并通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》，同意公司2019年度内部控制自我评价报告。公司监事会和独立董事对公司2019年度内部控制自我评价报告发表了意见，内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中天金融集团股份有限公司2019年12月31日财务报告内部控制审计报告》（XYZH/2020CDA90091）。具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

　　审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》，同意公司2019年年度报告及其摘要。公司监事会对2019年年度报告出具了审核意见。公司2019年年度报告摘要的具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中天金融集团股份有限公司2019年年度报告摘要》；公司2019年年度报告的具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2019年年度报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议并通过《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用按照公允合理的定价原则，提请公司股东大会授权公司管理层参照2019年费用标准与其最终协商确定2020年度审计费用。具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）关于公司2020年度预计担保额度的议案

　　审议并通过《关于公司2020年度预计担保额度的议案》，同意2020年度公司预计担保额度不超过900,000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

　　授权公司董事长经股东大会授权批准后，在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自2019年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2020年度预计担保额度的公告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）关于会计政策变更的议案

　　审议并通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更事项。

　　本次公司执行《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》《企业会计准则第12号——债务重组》，是公司按照财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司监事会和独立董事发表了相关意见。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案

　　审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》，同意公司2020年第一季度报告全文及正文。公司监事会对2020年第一季度报告出具了审核意见。公司2020年第一季度报告正文的具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》；公司2020年第一季度报告全文的具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）关于召开公司2019年年度股东大会的议案

　　审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，同意2020年5月21日在公司会议室召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）《第八届董事会第6次会议决议》。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日