浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议的公告

　　证券代码：002586              证券简称：ST围海               公告编号：2020-084

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十九次会议于2020年4月28日以现场结合通讯的方式召开，因事项紧急，全体董事同意豁免提前10日通知。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长冯婷婷女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告》；

　　《2019年度董事会工作报告》内容详见2020年4月30日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案尚需提交公司 2019年度股东大会审议通过。

　　2、会议4票同意，1票反对，0票弃权，审议通过《<2019年年度报告>及摘要》；

　　《2019年年度报告》摘要内容详见2020年4月30日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019年年度报告》全文内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　其中，董事张晨旺先生投反对票，理由如下：

　　对2019年年度报告中提到的对千年商誉计提7亿减值，本人表示反对，关于消除相关事项及其影响的措施本人同意。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　3、会议3票同意，2票反对，0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。

　　其中，独立董事唐建新先生及李罗力先生投反对票，理由如下：

　　同意并尊重会计师审计报告中的无法表示意见事项。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　4、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务预算报告》；

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　5、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》；

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　利润分配预案: 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-142,165.78万元（母公司财务报表），2019年末累积未分配利润-87,723.75万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2019年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　6、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　7、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年度对控股子公司提供担保的议案》；

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　拟同意2020年度对控股子公司（包括2019年经审计资产负债率超过70%的子公司）提供总额度不超过60亿元的担保，适用期限为2019年度股东大会后一个年度（2020年5月20日至2021年5月20日），并拟同意授权董事长审批具体的担保事宜，在董事长审批通过的前提下，由法人代表签署相关法律文件。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度对控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司 2019年度股东大会审议通过。

　　8、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　拟同意公司及控股子公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计不超过人民币100亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为2019年度股东大会后一个年度（2020年5月20日至2021年5月20日），借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司与借款银行协商确定。并拟同意授权董事长审批具体的银行综合授信事宜，在董事长审批通过的前提下，由法人代表签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　9、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　10、会议4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过《关于对2019年度审计报告中无法表示意见涉及事项专项说明的议案》；

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于对2019年度审计报告中无法表示意见涉及事项专项说明》。

　　其中，董事张晨旺先生投弃权票，理由如下：

　　公司聘请的立信会计师事务所出具的无法表示意见不能给本人提供有效依据。

　　11、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　12、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年第一季度报告》。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日