海越能源集团股份有限公司
第八届监事会第三十一次会议决议公告

　　股票代码：600387         股票简称：海越能源         公告编号：临2020-013

　　海越能源集团股份有限公司

　　第八届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第三十一次会议于2020年4月29日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2020年4月17日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事审议并一致通过了以下决议：

　　1、《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，弃权0 票，反对0 票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　2、《2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意3票，弃权0 票，反对0 票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　3、《2019年年度报告全文及其摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《2019年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：

　　本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，弃权0 票，反对0 票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　4、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：同意3票，弃权0 票，反对0 票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　5、《关于会计政策变更的议案》。

　　表决情况：同意3票，弃权0 票，反对0 票。

　　6、《2019年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意3票，弃权0 票，反对0 票。

　　7、《2020年第一季度报告全文及正文》

　　根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对《公司2020年第一季度报告全文及正文》作出如下审核意见：

　　㈠ 《公司2020年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　㈡ 《公司2020年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与《公司2020年第一季度报告全文及正文》的有关编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，弃权0 票，反对0 票。

　　8、《关于天津北方石油有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》

　　表决情况：同意3票，弃权0 票，反对0 票。

　　9、《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告的议案》

　　表决情况：同意3票，弃权0 票，反对0 票。

　　10、《关于<董事会对公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

　　表决情况：同意3票，弃权0 票，反对0 票。

　　11、《关于<董事会对公司2019年度否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》

　　表决情况：同意3票，弃权0 票，反对0 票。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月三十日