浙江新澳纺织股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：603889          证券简称：新澳股份         公告编号：2020-036

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年5月15日

　　3.股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：浙江新澳实业有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月9日公告了股东大会召开通知，单独持有31.09%股份的股东浙江新澳实业有限公司，在2020年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

　　2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》

　　3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

　　4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

　　5、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》

　　6、《关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

　　7、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

　　8、《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

　　以上临时提案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2020年4月30日在本公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》《第五届监事会第五次会议决议公告》及相关公告内容、披露文件。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月15日 14点00分

　　召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月15日至2020年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　同时，听取独立董事2019年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第六次会议审议通过。详见公司于2020年4 月9日和2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：9、15-21、23

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、9-23

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江新澳纺织股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。