重庆万里新能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　股票代码：600847          股票简称：万里股份        公告编号：2020-006

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，决定继续聘请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务规模

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　　4、投资者保护能力

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　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

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　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　(三) 审计收费

　　2019年度财务报告审计费用为人民币70万元，内部控制审计费用为人民币30万元，审计费用合计100万元，合计审计费用较上一期持平。2020年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2019年度审计服务期间，能够勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告和内部控制的审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

　　2、本次续聘在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，且公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体如下：

　　事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内控审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司第九届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月28日