证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2020-026
中山公用事业集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2020年4月29日(星期三)以通讯表决的方式召开,会议通知及文件已于2020年4月17日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员。本次出席会议的董事应到8人,实到8人,会议由副董事长魏军锋先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》
具体详情请见于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》。
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于<2019年度经营绩效考评协议书>执行结果的议案》
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日
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