保定天威保变电气股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600550        证券简称：保变电气    公告编号：临2020-039

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年4月17日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第二十六次会议的通知，于2020年4月28日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十六次会议，公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于会计政策变更的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（二）《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　《保定天威保变电气股份有限公司2020年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；《保定天威保变电气股份有限公司2020年第一季度报告正文》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

　　（三）《关于公司2020年度培训计划的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司2020年度培训计划共计71项，类别分为意识理念、中干、后备人才、科技人才、技能人才、管理等培训。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2020年4月29日