云南城投置业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600239            证券简称：云南城投            公告编号：临2020-042号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第五次会议通知及材料于2020年4月28日以邮件的形式发出，会议于2020年4月29日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》。

　　2、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。

　　3、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议并通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》。具体情况如下：

　　（1）交易对方

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（2）标的资产

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（3）交易方式

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（4）标的资产的定价依据、交易作价及支付方式

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（5）标的公司应付上市公司债务及支付方式

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（6）过渡期损益

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（7）滚存未分配利润安排

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

　　5、《关于公司与云南省城市建设投资集团有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司与云南省城市建设投资集团有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》。

　　6、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

　　7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

　　8、《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月6日