深圳市索菱实业股份有限公司关于2019年不进行利润分配的专项说明公告

　　证券代码：002766           证券简称：*ST索菱            公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2019年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019 年度《审计报告》确认，截止2019年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为-795,324,838.18元。

　　公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2019年度不分配利润的原因

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到 2019年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2019年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　三、独立董事意见

　　经审核，我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的2019年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意2019年度利润分配预案。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：鉴于公司2019年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2019年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

　　五、备查文件

　　（一）《第四届董事会第四次会议决议》；

　　（二）《第四届监事会第二次会议决议》；

　　（三）《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2020年4月30日