合力泰科技股份有限公司五届监事会第二十四次会议决议

　　证券代码：002217          证券简称：合力泰       公告编号： 2020-033

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第二十四次会议于2020年4月30日采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　与会监事审议并一致通过了如下议案

　　一、审议《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

　　同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2020年4月30日召开公司五届二十四次监事会会议。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　二、审议关于撤回《2019年度利润分配预案的议案（新）》

　　公司2020年4月20日召开的公司董事会第五届三十五次会议和五届二十二次监事会会议，审议通过了2019年度利润分配预案：拟以公司2019年末总股本3,116,416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.35元（含税）。

　　公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,079,590,525.34 元，2019年度可供股东分配的利润为4,259,004,070.06元（均为合并报表口径）。合力泰母公司2019年度实现的净利润为-52,976,580.93元，截至2019年12月31日，母公司未分配利润为-48,676,653.09元。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第6.9.6条规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。合力泰2019年度母公司的未分配利润为负数，不具备利润分配条件。所以董事会决定撤回上述分红预案，全体监事同意董事会上述撤回方案。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　三、审议关于《2019年度利润分配预案的议案（新）》

　　公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,079,590,525.34 元，2019年度可供股东分配的利润为4,259,004,070.06元（均为合并报表口径）。合力泰母公司2019年度实现的净利润为-52,976,580.93元，截至2019年12月31日，母公司未分配利润为-48,676,653.09元。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第6.9.6条规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。合力泰2019年度母公司的未分配利润为负数，不具备利润分配条件。

　　因此，公司2019年度利润分配预案为：2019年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　全体监事同意上述利润分配预案。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　上述议案尚需提请公司股东大会审议。

　　四、审议《2020年第一季度利润分配预案的议案》

　　2020年4月29日，公司董事会收到股东比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）提交的《关于增加2019年度股东大会临时提案的申请》，比亚迪提请董事会在2019年年度股东大会议程中增加《2020年第一季度利润分配预案的议案》。议案内容如下：

　　2020年第一季度实现的归属于上市公司股东的净利润120,094,377.78元，2020年度第一季度可供股东分配的利润为120,094,377.78元。加年初未分配利润4,259,004,070.06元，可供股东分配的利润为4,379,098,447.84元。截至2020年3月31日，母公司未分配利润为190,539,594.99元。

　　2020年第一季度利润分配预案：拟以公司2020年第一季度末总股本3,116,416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.35元（含税）。本季度不送红股，不以公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司 2020年第一季度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　上述议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月30日