唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-076

　　债券代码：128092               债券简称：唐人转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2020年4月30日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第十八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、《关于子公司租入资产暨关联交易的议案》

　　在提交董事会会议审议前，本次提交公司第八届董事会第十八次会议的相关议案已经我们事前认可。

　　公司本次交易的相关议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　本次关联交易是龙华农牧为有效解决办公场地而发生的，满足了龙华农牧办公所需，关联交易事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

　　综上所述，我们同意《关于子公司租入资产暨关联交易的议案》。

　　独立董事：江帆、余兴龙、张少球

　　唐人神集团股份有限公司

　　二二年四月三十日