贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600594          证券简称：益佰制药          公告编号:2020-022

　　债券代码：143338          债券简称：17益佰01

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、监事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2020年4月30日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2020年4月30日在公司行政楼会议室以通讯会议方式召开。

　　2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪立冬先生主持，会议主持人在会议上对临时召集召开本次会议情况作了说明。

　　3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　公司关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案内容及审议程序，符合中国证监会和上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，不会对公司日常生产经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详情请参见公司于2020年5月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-023）。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司监事会

　　2020年5月7日