江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600083        证券简称：*ST博信        公告编号：2020-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　有董事对本次董事会议案投反对票。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2020年5月6日发出书面通知，于2020年5月6日以通讯方式召开，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　公司董事会于2020年3月31日收到公司董事刘晖女士的辞职报告，刘晖女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博信股份关于董事辞职的公告》（2020-023）。

　　为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意陈旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

　　表决结果：同意4票、反对2票、弃权0票。

　　董事长汤永庐先生对本议案投反对票，反对理由：“鉴于陈旭现任江苏博信投资控股股份有限公司总经理，同时又兼上海赛奥物流有限公司执行董事及法定代表人、苏州有您网络技术服务有限公司执行董事及法定代表人、苏州有您网国际物流股份有限公司董事长及法定代表人，考虑到上市公司作为公众企业，事务较多，需要全身心投入为全体股东服务，陈旭现同时身兼多家公司重要职位，难免精力分配有限，无法确保其是否有足够的时间和精力有效地履行上市公司董事的职责，做到勤勉尽责。陈旭所兼职和投资的几家公司有涉及进出口业务和科技业务，是否会与上市公司形成有关联我难以确认，因此反对给予陈旭推荐公司董事。”

　　职工代表董事黄家辉先生对本议案投反对票，反对理由：“鉴于陈旭同志个人在苏州有您网国际物流股份有限公司及苏州有您网络技术服务有限公司等相关公司身兼数职，且其任职公司与经营现公司业务相关联较多，无法确保其是否有足够精力有效履行上市公司董事职责。因此，本人对本次《提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》持反对意见。”

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月7日

　　附：董事候选人简历

　　陈旭先生

　　陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

　　陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。