江苏博信投资控股股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600083        证券简称：*ST博信        公告编号：2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年5月18日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：苏州晟隽营销管理有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月28日公告了股东大会召开通知，持有28.39%股份的股东苏州晟隽营销管理有限公司，在2020年4月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　本次股东大会增加临时提案1项，具体内容如下：

　　《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月31日收到公司董事刘晖女士的辞职报告，刘晖女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2020年5月6日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名陈旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　上述非独立董事候选人资料详见公司于2020年5月7日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份第九届董事会第十五次会议决议公告》（2020-035）。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月18日 14点30分

　　召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　会议将听取独立董事作《博信股份2019年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-10已经公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份第九届董事会第十四次会议决议公告》（2020-025）、《博信股份第九届监事会第七次会议决议公告》（2020-026）等公告文件。

　　议案11已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020年5月7日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份第九届董事会第十五次会议决议公告》（2020-035）。

　　2、特别决议议案：8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、8、9、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月7日

　　报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏博信投资控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。