梦百合家居科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603313            证券简称：梦百合          公告编号：2020-049

　　转债代码：113520            转债简称：百合转债

　　转股代码：191520            转股简称：百合转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2020年4月30日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2020年5月7日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于不提前赎回“百合转债”的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不提前赎回“百合转债”的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》，关联董事倪张根先生回避表决。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对参股公司进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051）。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2020年5月7日