健康元药业集团股份有限公司七届监事会二十一次会议决议公告

　　股票代码：600380                  股票名称：健康元               公告编号：临2020-049

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）七届监事会二十一次会议于2020年4月28日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2020年5月7日（星期四）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

　　本公司监事会认为：本公司控股子公司丽珠集团利用套期保值工具以规避现货交易中原材料价格波动风险，有利于公司锁定生产成本，利于公司生产经营。本公司监事会同意其在公司董事会授权的额度范围内开展原材料期货套期保值业务。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　本公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次议案的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二年五月八日