中国电影股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600977            证券简称：中国电影            公告编号：2020-013

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年5月6日以通讯方式召开，会议通知和材料于2020年4月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《变更募集资金投资项目暨关联交易》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

　　监事会认为：本次变更募集资金实施主体符合公司的业务规划安排，有利于募集资金项目的推进实施。项目变更方式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《变更募集资金投资项目》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-015）。

　　监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司监事会

　　2020年5月8日