吉林化纤股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000420                   证券简称：吉林化纤              公告编号：2020-20

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2020年4月24日以书面形式送达，会议于2020年5月7日下午在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事5人，实到5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求,具备非公开发行股票的资格和条件。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、逐项审议并通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行A股股票，与会监事对该议案内容逐项进行了表决：

　　1、发行方式：本次发行股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。本次非公开发行股票尚须提交中国证监会核准，在通过核准后12个月内择机实施向不超过35名特定对象的非公开发行。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、本次发行股票的种类与面值

　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、发行数量

　　本次非公开发行股票数量为不超过30,000万股（含本数），在该发行范围内，董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据实际情况协商确定最终发行数量。

　　若公司股票在本次非公开发行决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　4、发行价格及定价原则

　　公司本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的价格为不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在前述发行底价基础上，最终发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。

　　若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　5、募集资金数额及投资项目：本次非公开发行股票的募集资金总额不超过6.5亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

　　公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为了抓住市场机遇，公司将可能根据自筹资金的情况对项目先行进行投资，并在募集资金到位后予以置换。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　6、发行对象

　　本次非公开发行对象为不超过35名的特定对象投资者。各单一投资者及其一致行动人认购上限为10,000万股。

　　发行对象范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　7、所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　8、限售期

　　认购对象认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　9、未分配利润安排

　　本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　10、上市地点：在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　11、决议的有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本次非公开发行方案尚需吉林省国有资产管理委员会批准并提交公司股东大会审议，如获股东大会审议批准，还需中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

　　三、审议并通过《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》：

　　具体内容详见2020年5月8日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　具体内容详见2020年5月8日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

　　具体内容详见2020年5月8日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项》的议案

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目之一收购吉林艾卡30%股权涉及关联交易，本次交易的定价合理，符合公司和全体股东的利益，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和交易所的规定。

　　具体内容详见2020年5月8日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第九届监事会第八次会议决议

　　特此公告！

　　吉林化纤股份有限公司监事会

　　二○二○年五月七日