烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002353        证券简称：杰瑞股份        公告编号：2020-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月8日下午14:00开始

　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午9:15至2020年5月8日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司副董事长王坤晓先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东和委托代理人109人，代表有表决权的股份495,720,435股，占上市公司有表决权总股份51.753%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人15人，代表有表决权的股份445,733,500股，占上市公司有表决权总股份46.535%；通过网络投票的股东94人，代表有表决权的股份49,986,935股，占上市公司有表决权总股份5.219%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

　　三、议案表决情况

　　本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

　　1、审议并通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意票495,656,935股，占出席会议有效表决权股份总数的99.987%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。

　　其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票54,433,818股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.883%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.019%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.098%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　2、审议并通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意票495,110,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.877%；反对票557,040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.112%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。

　　其中,中小投资者同意票53,887,078股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.880%；反对票557,040股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.022%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.098%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　3、审议并通过《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果为：同意票495,656,935股，占出席会议有效表决权股份总数的99.987%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。

　　其中,中小投资者同意票54,433,818股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.883%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.019%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.098%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　4、审议并通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　表决结果为：同意票495,709,435股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对票11,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票54,486,318股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.980%；反对票11,000股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.020%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　5、审议并通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

　　表决结果为：同意票483,940,076股，占出席会议有效表决权股份总数的97.624%；反对票11,727,159股，占出席会议有效表决权股份总数的2.366%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。

　　其中,中小投资者同意票42,716,959股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的78.384%；反对票11,727,159股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的21.519%；弃权票53,200股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.098%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　6、审议并通过《关于2020年度董事薪酬的议案》

　　表决结果为：同意票495,710,135股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票54,487,018股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.981%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.019%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　7、审议并通过《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　表决结果为：同意票495,710,135股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票54,487,018股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.981%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.019%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　8、审议并通过《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

　　表决结果为：同意票471,090,033股，占出席会议有效表决权股份总数的95.031%；反对票24,630,402股，占出席会议有效表决权股份总数的4.969%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票29,866,916股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的54.804%；反对票24,630,402股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的45.196%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　9、审议并通过《关于2020年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果为：同意票495,710,135股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票54,487,018股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.981%；反对票10,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.019%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　四、律师见证情况

　　山东鼎然律师事务所高强律师、张华顺律师认为，公司2019年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司2019年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月8日