贵州川恒化工股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002895        证券简称：川恒股份        公告编号：2020-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第二十五次会议通知于2020年4月30日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有彭威洋、张海波、段浩然、刘胜安、朱家骅，合计5人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订<公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》

　　根据对公司可能面临的风险的判断，董事会对《公司2019年度非公开发行A股股票预案》中第四节“本次发行的相关风险”的内容进行修订，增加“长期股权投资减值的风险”，其他内容均未变更，本次修订内容在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月9日