北京宝兰德软件股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688058        证券简称：宝兰德        公告编号：2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月8日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街1号北京国贸大酒店

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，以现场或通讯方式出席6人；

　　2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

　　3、董事会秘书易存道先生出席了本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于确定公司2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于确定公司2020年度董事薪酬与津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于确定公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于确定公司2020年度监事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于审议公司独立董事2019年度述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、9

　　2、议案8，关联股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限合伙）回避表决；议案9，关联股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限合伙）、赵雪、王茜、史晓丽回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：张冉、姚佳

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2020年5月9日