四川华体照明科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603679          证券简称：华体科技       公告编号：2020-041

　　债券代码：113574          债券简称：华体转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月30日发出《四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第十六次会议于2020年5月8日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

　　为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟2020年度与关联方成都恒创新星科技有限公司进行总额不超过350万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。

　　具体内容详见公司于2020年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月9日