无锡阿科力科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603722             证券简称：阿科力             公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第八次会议于2020年5月8日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2020年4月30日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议表决情况

　　经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

　　具体表决情况如下：

　　1.审议《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》；

　　内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-030）。

　　公司董事尤卫民为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。

　　三、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的董事会决议。

　　2、独立董事关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予相关事项的独立意见。

　　无锡阿科力科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月9日