奥飞娱乐股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002292               证券简称：奥飞娱乐              公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议上没有新议案提交表决；

　　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、议案二和议案六已对中小投资者的表决单独计票。

　　二、会议召开情况

　　(一)会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日下午 14：30-15：40；

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　(二)会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室；

　　(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　(四)会议召集人：公司董事会；

　　(五)会议主持人：副董事长蔡晓东先生；

　　(六)股权登记日：2020年5月6日（星期三）；

　　(七)本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2020年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-021）、《2019年度财务决算报告》（公告编号：2020-022）、《关于2019年不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-026）、《2019年度董事会工作报告》（公告编号：2020-027）、《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-029）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-032）、《2019年度监事会工作报告》（公告编号：2020-033）。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《奥飞娱乐股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（一）参加会议的股东总体情况：

　　出席本次股东大会表决并投票的股东及股东代理人10人，代表股份数711,347,751股，占公司股本总数1,357,159,525股的52.4145%，占出席会议有效表决权总数的100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人6人，代表股份数3,511,374股，占公司股本总数1,357,159,525股的0.2587%，占出席会议有效表决权总数的0.4936%。具体情况如下：

　　1、现场会议股东出席情况：

　　出席本次股东大会现场表决并投票的股东及股东代理人6人，代表股份数708,664,678股，占公司股本总数1,357,159,525股的52.2168%。

　　2、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东4人，代表股份2,683,073股，占公司股本总数1,357,159,525股的0.1977%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：其中赞成票711,338,651股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对票9,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：其中赞成票711,338,651股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对票9,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计3,511,374股。赞成票3,502,274股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7408%；反对票9,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2592%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：其中赞成票711,338,651股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对票9,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：其中赞成票711,338,651股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对票9,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：其中赞成票711,338,651股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对票9,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：其中赞成票711,338,651股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对票9,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计3,511,374股。赞成票3,502,274股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7408%；反对票9,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2592%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　五、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

　　(二)见证律师：申林平、吴少卿

　　(三)结论性意见：

　　本所律师认为，公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　(一)奥飞娱乐股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　(二) 上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司二一九年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　董   事   会

　　二二年五月十二日