山西美锦能源股份有限公司 八届二十一次监事会会议决议公告

　　证券代码：000723                           证券简称：美锦能源                           公告编号：2020-053

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”、“美锦能源”）八届二十一次监事会会议于2020年5月11日以通讯形式召开。公司证券部已于2020年4月30日以通讯形式通知了全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席李友先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案:

　　一、议案审议情况

　　1、审议并通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2019年度业绩考核未达到公司2018年限制性股票激励计划规定的公司业绩考核指标，公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件和预留授予限制性股票第一个解除限售期解锁条件未成就，公司拟回购注销未达解锁条件的限制性股票合计2,117.00万股，其中首次授予部分限制性股票93人合计1,722.30万股，预留部分限制性股票31人合计394.7万股。

　　监事会已对上述回购注销股份的数量及涉及激励对象名单进行核实，上述回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-054）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　二、备查文件

　　1、本公司八届二十一次监事会会议决议(监事签字并加盖印章)。

　　特此公告

　　山西美锦能源股份有限公司

　　监事会

　　2020 年 5 月 11 日