华林证券股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002945          证券简称：华林证券        公告编号：2020-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议未出现否决提案的情形。

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年5月11日（星期一）14:00

　　2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年5月11日9:30-11:30和13:00-15:00；本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　　（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座6楼资本厅

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长林立先生

　　（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份2,430,867,727股，占上市公司有表决权股份总数的90.0321%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,430,835,327股，占上市公司有表决权股份总数的90.0309%。通过网络投票的股东7人，代表股份32,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0012%。

　　（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

　　1、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。

　　2、公司保荐机构招商证券股份有限公司代表、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。本次会议审议的第4项至第6项提案对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露；第5项涉及关联交易，股东大会进行投票表决时，关联股东已回避表决，且未接受其他股东的委托进行投票；第6项提案为特别决议事项，获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下（计算表决比例时，均保留小数点后4位数，并采用四舍五入方式计算）：

　　提案 1.00 公司2019年度董事会工作报告

　　同意2,430,860,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 2.00 公司2019年年度报告及摘要

　　同意2,430,860,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 3.00 公司2019年度财务决算报告

　　同意2,430,860,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 4.00 公司2019年度利润分配预案

　　同意2,430,860,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意860,827股，占出席会议中小股东所持股份的99.2048%；反对6,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7952%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 5.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的提案

　　同意860,827股，占出席会议有表决权股份总数的99.2048%；反对6,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.7952%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意860,827股，占出席会议中小股东所持股份的99.2048%；反对6,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7952%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市怡景食品饮料有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决，回避表决股数为2,430,000,000。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 6.00 关于公开发行公司债的提案

　　同意2,430,860,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意860,827股，占出席会议中小股东所持股份的99.2048%；反对6,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7952%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案以特别决议获得通过。

　　提案 7.00 公司2019年度监事会工作报告

　　同意2,430,860,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 8.00 关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的提案

　　同意2,430,860,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 9.00 关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的提案

　　同意2,430,860,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 10.00 关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的提案

　　同意2,430,860,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　四、会议听取事项 （非表决事项）

　　会议听取了下列汇报事项：

　　1、《公司2019年度董事薪酬及考核情况专项说明》；

　　2、《公司2019年度监事薪酬及考核情况专项说明》；

　　3、《公司2019年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》；

　　4、《公司独立董事2019年度述职报告（蔡蓁、齐大宏、米旭明）》。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：郑素文、陈雯

　　3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、华林证券股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华林证券股份有限公司董事会

　　二二年五月十二日