证券代码:002356 证券简称:*ST赫美 公告编号:2020-048
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次(临时)会议于2020年5月11日以通讯、电子邮件等方式发出紧急会议通知,会议于2020年5月11日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人。会议由王磊先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》相关规定,会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议,本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议:
会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站以及公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二二年五月十二日
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