克明面业股份有限公司2019年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002661             证券简称：克明面业            公告编号：2020-037

　　债券代码：112774             债券简称：18克明01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2020年5月11日（星期一）15:00

　　（2）互联网投票的日期和时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年5月11日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月11日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。

　　3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会

　　5、现场会议主持人：董事长陈克明先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表有表决权股份总数为140,632,317股，占公司有表决权股份总数的42.72%。其中：

　　（1）现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东5人，代表有表决权股份总数125,493,392股，占上市公司有表决权股份总数的38.13%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份总数15,138,925股，占上市公司有表决权股份总数的4.60%。

　　公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所傅怡堃、文立冰律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

　　（一）《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　表决结果：同意140,626,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.9957%；反对6,000股，占出席会议有效表决股份数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,133,125股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9604%；反对6,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（二）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意140,626,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.9957%；反对6,000股，占出席会议有效表决股份数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,133,125股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9604%；反对6,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（三）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意140,626,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.9957%；反对6,000股，占出席会议有效表决股份数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,133,125股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9604%；反对6,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（四）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意140,626,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.9957%；反对6,000股，占出席会议有效表决股份数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,133,125股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9604%；反对6,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（五）《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意140,626,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.9957%；反对6,000股，占出席会议有效表决股份数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,133,125股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9604%；反对6,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（六）《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意140,622,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.9929%；反对10,000股，占出席会议有效表决股份数的0.0071%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,129,125股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9339%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0661%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（七）《关于授权办理融资相关事宜的议案》

　　表决结果：同意140,626,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.9957%；反对6,000股，占出席会议有效表决股份数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,133,125股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9604%；反对6,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（八）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意140,626,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.9957%；反对6,000股，占出席会议有效表决股份数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,133,125股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9604%；反对6,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　（九）《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意46,424,725股，占出席会议有效表决权股份数的99.9871%；反对6,000股，占出席会议有效表决股份数的0.0129%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,133,125股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9604%；反对6,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　该议案关联股东南县克明食品集团有限公司、陈克明、陈晖已回避表决。

　　（十）《关于制订公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：同意140,626,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.9957%；反对6,000股，占出席会议有效表决股份数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,133,125股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9604%；反对6,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

　　上述议案已经2020年4月17日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于2020年4月20日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事舒畅女士代表公司独立董事向本次股东大会作了2019年度述职报告。独立董事2019年度述职报告全文详见2020年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见书

　　湖南启元律师事务所指派律师傅怡堃、文立冰出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2019年度股东大会决议》；

　　2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司

　　2020年5月12日