广东久量股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：300808          证券简称：久量股份         公告编号：2020-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年5月8日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4月27日以通讯的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于对外投资设立产业投资基金的议案》

　　为促进公司产业链进一步拓展，公司拟与广州万宝长晟资产管理有限公司（以下简称“万宝长晟”）、广州万宝长睿投资有限公司（以下简称“万宝长睿”）、刘超侃签署《广州长晟久量高端制造产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《协议》”），共同投资设立广州长晟久量高端制造产业投资合伙企业（暂定名称，具体以工商登记部门最终核定为准，以下简称“产业基金”或“合伙企业”）。产业基金规模总计5,000万元，其中公司以自有资金认缴2,450万元，占产业基金总出资额的49%；万宝长睿以现金认缴2,400万元，占产业基金总出资额的48%；刘超侃以现金认缴100万元，占产业基金总出资额的2%；万宝长晟以现金认缴50万元，占产业基金总出资额的1%。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、广州长晟久量高端制造产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。

　　特此公告。

　　广东久量股份有限公司董事会

　　2020年5月11日