博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688166        证券简称：博瑞医药      公告编号：临2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月12日

　　（二）股东大会召开的地点：苏州市苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店会议中心二楼M9会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人；董事辛洁、吕大忠、杜晓青因公务原因未出席。

　　2、公司在任监事4人，出席3人；监事苏蕾因公务原因未出席。

　　3、公司董事会秘书王征野先生出席本次会议；

　　4、公司其他部分高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于聘请公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司2020年度申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　10、关于公司第二届监事会补选监事的议案

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1.特别决议情况：议案8为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过

　　2. 中小投资者单独计票情况：议案5、6和9为单独统计中小投资者投票结果的议案

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

　　律师：王峰、程铭

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为,博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月13日