四川天味食品集团股份有限公司 关于补选董事、新聘高级管理人员的公告

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品        公告编号：2020-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司董事、高级管理人员因个人原因于近日提出辞职申请，为保障公司董事会正常运作，经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人和高级管理人员任职资格进行审查，公司于2020年5月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过以下议案：

　　1.审议通过了《关于选举沈松林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举王红强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名沈松林先生、王红强先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

　　2.审议通过了《关于聘请沈松林先生为公司高级管理人员的议案》以及《关于聘请杨丹霞女士为公司高级管理人员的议案》，同意聘请沈松林先生为公司副总裁，杨丹霞女士（简历详见附件）为财务总监，任期自第四届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

　　公司独立董事对补选董事、新聘高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，认为：

　　1.提名补选董事的方式及程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；王红强先生和沈松林先生具备相应的任职能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。同意提名王红强先生和沈松林先生为公司非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2.新聘高级管理人员的方式及程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；沈松林先生和杨丹霞女士具备相应的任职能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。我们同意聘任沈松林先生和杨丹霞女士为公司高级管理人员。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月13日

　　附件1：董事、高级管理人员候选人沈松林简历

　　沈松林，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019年12月加入本公司。历任完美（中国）有限公司集团人力资源主任，雅居乐集团人力资源高级经理，正荣集团人力资源副总经理，香港合能集团人力总经理，领地集团股份有限公司副总裁，公司总裁助理兼人力资源总监。现任公司副总裁。

　　附件2：董事候选人王红强简历

　　王红强，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师，2019年7月加入公司。历任联合利华（中国）投资有限公司研究专家、部门经理、所长、开放创新总监。现任公司技术总监，格林生物科技有限公司独立董事。

　　附件3：高级管理人员候选人杨丹霞简历

　　杨丹霞，女，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，英国皇家特许管理会计师资深会员FCMA，西南财经大学中国管理会计中心研究员，2020年3月加入本公司。历任四川省工行信托投资公司证券市场部主管，香港亚王能源集团四川片区财务总监，新希望集团乳业控股公司财务部部长，新希望集团财管中心主任，重庆东银集团财务总监，明君集团财务控制中心总监，成都瀚博基石实业有限公司财务副总裁。现任公司财务总监。

　　截至本公告披露日，沈松林先生、王红强先生、杨丹霞女士未持有公司股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。