北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688181        证券简称：八亿时空        公告编号：2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月12日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、董事会秘书薛秀媛出席会议，其他部分高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于<2019年财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于<2020年财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第四届非独立董事的议案

　　2、关于选举第四届独立董事的议案

　　3、关于选举第四届股东代表监事的议案

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东 代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

　　2、本次股东大会议案3、议案7、议案8、议案9、议案10.01-10.06、议案11.01-11.03、议案12.01-12.02对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：刘鑫、何晨夫

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2020年5月13日