北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空            公告编号：2020-021

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日召开的2019年年度股东大会选举产生第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第四届监事会第一次会议于2020年5月12日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，本次会议由全体监事共同推举的田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以投票方式通过如下议案：

　　1、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

　　为使第四届监事会尽快开展相关工作，公司全体监事同意豁免公司监事会会议通知提前发送的要求。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　公司第四届监事会选举田会强先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。田会强先生简历详见附件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

　　2020年5月13日

　　附件：

　　田会强先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学材料学院高分子材料与工程专业，本科学历，北京市优秀青年工程师。2003年7月至2005年12月，就职于石家庄实力克液晶材料有限公司，任研发部工程师；2006年1月至今就职于本公司，现任公司监事会主席、研发总监。