宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2020-041

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　转债代码：110802        转债简称：继峰定02

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年5月12日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席潘杰先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2020年5月7日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于确认补偿性对价支付条款内容并签署相关补充协议的议案》

　　公司与重大资产重组交易各方进一步协商确认，此前签署的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司之发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产协议之补充协议》第三条中关于补偿性对价支付条款所载的“息税折旧摊销前利润（EBITDA）”系指“扣除非经常性损益事项的息税折旧摊销前利润（扣非EBITDA）”。基于该确认事项之目的，公司拟与交易各方签署《宁波继峰汽车零部件股份有限公司之发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-045）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　上述事项已经公司2017年第四次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月12日