福建闽东电力股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告

　　证券代码：000993          证券简称：闽东电力          公告编号：2020董-06

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2020年5月8日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议于2020年5月12日以通讯表决的方式召开。

　　3.董事出席会议的情况

　　本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：郭嘉祥、林崇、罗成忠、叶宏、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》；

　　因公司董事变更，为保证公司第七届董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意选举叶宏先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

　　经上述调整后，董事会专门委员会成员的具体组成情况如下：

　　董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

　　主任委员：郭嘉祥

　　委员：郭嘉祥、林崇、罗成忠、胡建华、雷石庆

　　董事会审计委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

　　主任委员：郑守光

　　委员：刘宁、陈丽芳、罗成忠、郑守光、胡建华

　　董事会提名委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

　　主任委员：刘宁

　　委员：刘宁、郭嘉祥、郑守光、胡建华、雷石庆

　　董事会薪酬与考核委员会成员名单（按姓氏笔划排列）

　　主任委员：胡建华

　　委员：叶宏、刘宁、陈丽芳、郑守光、胡建华

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　2、审议《关于放弃福建寿宁牛头山水电有限公司10%股权优先购买权的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于放弃福建寿宁牛头山水电有限公司10%股权优先购买权的公告》（2020临-17）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2020年5月12日