上海康达化工新材料集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002669         证券简称：康达新材       公告编号：2020-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、公司于2020年3月17日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本为252,492,921股，其中公司已回购的股份数量为385,000股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为252,107,921股。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2020年4月21日刊登了《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-053）。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月12日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：上海市奉贤区雷州路169号公司行政楼二楼208室（会议室）；

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　5、召集人：公司第四届董事会；

　　6、会议主持人：由于董事长王建祥先生出差，根据《公司章程》的相关规定，由公司副董事长姚其胜先生主持本次股东大会。

　　7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计7人，代表股份80,024,173股，占公司有表决权的股份总数的31.7420%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计7人，代表股份80,024,173股，占公司有表决权的股份总数的31.7420%。

　　（2）网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司有表决权的股份总数的0%。

　　2、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京植德（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

　　表决情况：同意80,024,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意100,912股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　2、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

　　表决情况：同意80,024,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意100,912股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　3、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》;

　　表决情况：同意80,024,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意100,912股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　4、审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》;

　　表决情况：同意80,024,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意100,912股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　5、审议通过了《关于确认2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

　　表决情况：同意80,024,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意100,912股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　6、审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》;

　　表决情况：同意80,024,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意100,912股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　7、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

　　表决情况：同意80,024,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意100,912股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;

　　表决情况：同意80,024,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意100,912股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

　　表决情况：同意80,024,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意100,912股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：周峰、郑晨晖

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海康达化工新材料集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于上海康达化工新材料集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二二年五月十三日