广州海格通信集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信        公告编号： 2020-033号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）于2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.

　　com.cn）发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　2、召开方式

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年5月12日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月12日9:15至2020年5月12日15:00 期间的任意时间。

　　3、会议召集人：公司第五届董事会

　　4、主持人：董事长杨海洲先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份729,161,288股，占上市公司总股份的31.6294%。

　　其中：通过现场投票的股东14人，代表股份690,292,330股，占上市公司总股份的29.9434%。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份38,868,958股，占上市公司总股份的1.6861%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份71,112,474股，占上市公司总股份的3.0847%。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份32,243,516股，占上市公司总股份的1.3987%。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份38,868,958股，占上市公司总股份的1.6861%。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意728,761,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9452%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0531%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,712,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.4382%；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170%；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5448%。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意728,761,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9452%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0531%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,712,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.4382%；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170%；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5448%。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意728,761,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9452%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0531%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,712,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.4382%；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170%；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5448%。

　　4、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意728,761,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9452%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0531%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,712,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.4382%；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170%；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5448%。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配方案的议案》

　　公司2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日公司总股本2,305,324,840股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），派发现金红利276,638,980.80元，剩余未分配利润1,347,772,671.97元结转至下一年度。2019年度不进行资本公积转增股本。

　　总表决情况：

　　同意729,149,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,100,374股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830%；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意728,612,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9247%；反对161,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0531%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,563,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.2280%；反对161,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2272%；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5448%。

　　7、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

　　总表决情况：

　　同意729,125,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950%；反对36,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,076,274股，占出席会议中小股东所持股份的99.9491%；反对36,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0509%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意729,161,288股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,112,474股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2019年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》

　　2019年度，公司控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）实现的归属于母公司股东的净利润（归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者）为3,227.05万元，未达到承诺业绩目标4,000万元。根据公司与嘉瑞科技原股东刘珩于2016年9月18日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，刘珩需补偿其持有的公司股票876,169股，由公司以1元价格回购后注销，公司注册资本将随之减少876,169元。注册资本将由2,305,324,840元变更为2,304,448,671元。

　　总表决情况：

　　同意729,161,288股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,112,474股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　鉴于公司控股子公司嘉瑞科技2019年度业绩未达到承诺目标，嘉瑞科技原股东刘珩需向上市公司补偿股份876,169股，公司以1元价格回购并注销该部分股份后，公司注册资本也将由2,305,324,840元变更为2,304,448,671元。依据上述情况，同意公司对《公司章程》进行相应的修改，并授权公司管理层办理注册资本和公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

　　总表决情况：

　　同意729,149,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,100,374股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830%；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛、梁深律师现场见证，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2020年5月13日