广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年5月13日14：30

　　2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

　　4、会议召集人：公司第三届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,018,246,240股，占上市公司总股份的74.9636%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,018,240,700股，占上市公司总股份的74.9632%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份5,540股，占上市公司总股份的0.0004%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份5,640股，占上市公司总股份的0.0004%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份5,540股，占上市公司总股份的0.0004%。

　　（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司总经理和其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的广东君厚律师事务所律师对大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　（一）审议通过议案1.00《2019年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意1,018,240,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对5,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的1.7730%；反对5,540股，占出席会议中小股东所持股份的98.2270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过议案2.00《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,018,240,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对5,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的1.7730%；反对5,540股，占出席会议中小股东所持股份的98.2270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　独立董事聂铁良先生代表独立董事进行了2019年度述职。

　　（三）审议通过议案3.00《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,018,240,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对5,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的1.7730%；反对5,540股，占出席会议中小股东所持股份的98.2270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过议案4.00《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意1,018,240,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对5,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的1.7730%；反对5,540股，占出席会议中小股东所持股份的98.2270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过议案5.00《2019年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意1,018,240,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对5,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的1.7730%；反对5,540股，占出席会议中小股东所持股份的98.2270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过议案6.00《2019年度财务审计报告》

　　总表决情况：

　　同意1,018,240,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对5,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的1.7730%；反对5,540股，占出席会议中小股东所持股份的98.2270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（七）审议通过议案7.00《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,018,240,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对5,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的1.7730%；反对5,540股，占出席会议中小股东所持股份的98.2270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师见证意见

　　广东君厚律师事务所郑海珠律师、刘伟华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会审议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　（二）广东君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

　　二二年五月十三日