中国建筑股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑          编号：临2020-039

　　本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料已于2020年5月8日发送至各位监事，会议于2020年5月13日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司5名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决。并一致形成决议如下：

　　一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司

　　监事会

　　二二年五月十三日