中国建筑股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2020-038

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2020年5月13日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

　　本次会议通知于2020年5月8日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

　　一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。修订后制度全文已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月十三日